云南南天电子信息产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会

证券代码:000948证券缩写:南天信息公告编号。:2019-054

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.在这次股东大会上，没有人拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1、会议时间

网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00之间的任何时间。

2.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

3.现场会议地点:昆明市环城东路455号我公司四楼会议室

4.会议召集人:公司第七届董事会

5.会议主持人:许鸿灿董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

(2)出席会议

1.股东普遍出席:

出席股东大会的股东及其代理人共13人，代表116，661，768股，占公司股本总额的36.3900%。

其中，2名股东及其代理人出席了现场会议，代表115，896，618股，占公司总股本的36.1513%；十一名股东在线投票，代表765，150股，占公司总股本的0.2387%。

2.中小股东(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外)的总体出席情况:

11名中小股东及股东代理人出席股东特别大会，代表765，150股，占公司股本总额的0.2387%。

其中，有0名中小股东和股东代理人出席现场会议，代表0股，占公司股本总额的0.0000%；十一名少数股东通过互联网投票，代表765，150股，占公司总股本的0.2387%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二.法案的审议和表决

会议通过现场秘密投票和在线投票相结合的方式审议了以下提案:

关于修改某些条款的法案。

投票情况:批准股份116，625，108股，占本次会议有效投票股份的99.9686%；反对36660股，占本次会议有效有表决权股份的0.0314%；弃权为0股(其中0股因未投票而违约)，占本次会议有效有表决权股份的0.0000%。

其中，少数股东的表决情况为:728，490股，占出席会议的少数股东所持股份的95.2088%；反对36660股，占出席会议的少数股东所持股份的4.7912%；0股弃权(其中0股因未投票而违约)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

投票结果:审议通过(议案已获有效有表决权股份总数的三分之二以上通过)。

详情请参阅巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn同日披露的公司章程。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所

2.律师姓名:刘戈、杨洁群

3.结束语:本次股东大会的召开、召集、股东资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.南天信息2019年第二次临时股东大会决议；

2.南天信息2019年第二次临时股东大会法律意见。

云南南天电子信息产业有限公司

董事会

2010年9月16日

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