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国浩律师(上海)事务所关于华明电力装备股份有限公司2019年

  时间:2019-12-01 19:59:22   来源:板江门户网站  点击:3139 次  字号【

致:华明电力设备有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《中国证监会上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》),国浩律师(上海)有限公司(以下简称《交易所》)由华明电力设备有限公司(以下简称《公司》)董事会聘请。委托林震律师和刘瑞光律师(以下简称“本公司律师”)出席并见证2019年9月12日下午14时30分在上海市普陀区金沙路2281号上海金沙智轩假日酒店二楼会议室举行的本公司第二次临时股东大会。根据有关法律、法规、规范性文件以及《华明电力设备有限公司章程》(以下简称《章程》)的规定,对本次股东大会的召开、召集程序、出席者和召集人的资格、表决程序和表决结果进行审查后,出具本法律意见。

本所及其律师严格履行法定职责,遵循勤勉、诚实信用的原则,根据《证券法》、《律师事务所证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,以及本法律意见发布之日前发生或存在的事实,进行了充分的验证和核实。他们已确保本法律意见中认定的事实真实、准确、完整,公布的结论意见合法、准确,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

一、召开本次股东特别大会的程序

2019年8月27日,公司董事会在深圳证券交易所、巨潮信息网、证券时报、证券报、中国证券报、上海证券报网站上向公司股东发出通知,要求在2019年召开第二次临时股东大会。经核实后,通知载明了会议的时间、地点、内容、电话号码和联系人姓名,以及有权出席会议的股东的记录日期、出席会议的股东的登记方式、参加网上投票的投票程序等事项。

本次临时股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统为全体股东提供在线投票平台。网上投票时间为2019年9月11日至2019年9月12日,其中通过深交所交易系统的网上投票时间为2019年9月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00之间的任意时间。在线投票的时间和方式与会议通知中披露的一致。股东大会于2019年9月12日下午14:30在上海金沙假日酒店(上海市普陀区金沙江路2281号)二楼会议室召开。会议的时间、地点和其他事项与会议通知中披露的一致。

经证明,本次临时股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二.本次股东特别大会与会者和召集人的资格

1.出席现场会议的股东及股东授权代表

根据出席现场会议的股东签名及授权委托书,出席现场会议的股东及股东授权2名代表,代表公司股份27,841,606股,占公司股份总数的3.67%。

2.参与网上投票的股东

根据深圳信息网络有限公司提供的数据,本次临时股东大会参加网上投票的股东人数为6人,代表公司52,332,337股,占公司总股份的6.8927%。通过网上投票系统投票的股东身份和资格已经深圳证券交易所交易系统验证。

3.出席现场会议的其他人员

除上述股东及其授权代表外,公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员和律师也出席了会议。

4.召集人

经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,决定召开本次临时股东大会,召集人为公司董事会。

经证明,上述与会者和召集人的资格合法有效。

三.本次股东特别大会的表决程序和表决结果

临时股东大会通过现场表决和网上表决相结合的方式对会议通知中所列的提案进行了审议。审查详情如下:

1.审议了未通过的《部分筹资投资项目变更议案》,同意1204043股,占本次会议有效有表决权股份总数的1.50%;反对78,969,900股,占出席会议有效有表决权股份总数的98.50%;0股弃权,占出席会议的有效有表决权股份总数的0%;

2.审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬和独立董事补贴的议案》,同意80,135,243股,占本次会议有效有表决权股份总数的99.95%。反对38700股,占出席会议的有效有表决权股份总数的0.05%;0股弃权,占出席会议的有效有表决权股份总数的0%;

3.审议通过《公司第五届监事会监事薪酬议案》,同意80,135,243股,占本次会议有效有表决权股份总数的99.95%。反对38700股,占出席会议的有效有表决权股份总数的0.05%;0股弃权,占出席会议的有效有表决权股份总数的0%;

4.审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》,包括:

4.1萧艺当选为本公司第五届董事会非独立董事,其中同意股份78,611,744股,占本次会议有效有表决权股份总数的98.05%;

4.2杨秦简当选为本公司第五届董事会非独立董事,其中同意股份78,613,744股,占本次会议具有有效表决权股份总数的98.05%。

4.3谢静当选为本公司第五届董事会非独立董事,其中同意股份78,613,744股,占本次会议有效有表决权股份总数的98.05%。

4.4俞健当选为本公司第五届董事会非独立董事,其中同意股份78,611,744股,占本次会议有效有表决权股份总数的98.05%。

4.5陆大忠当选为本公司第五届董事会非独立董事,其中同意股份78,611,744股,占本次会议有效有表决权股份总数的98.05%。

4.6王艳国当选为本公司第五届董事会非独立董事,其中同意股份78,611,744股,占本次会议有效有表决权股份总数的98.05%;

5.审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》,包括:

5.1陈东才当选为本公司第五届董事会独立董事,其中同意股份78,611,744股,占本次会议有效有表决权股份总数的98.05%;

5.2崔元当选为本公司第五届董事会独立董事,其中同意股份78,613,744股,占本次会议具有有效表决权股份总数的98.05%。

5.3张健当选为本公司第五届董事会独立董事,其中同意股份78,611,744股,占本次会议有效有表决权股份总数的98.05%;

6.审议通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》,包括:

6.1朱健当选为本公司第五届监事会非职工监事,其中同意股份78,611,744股,占本次会议有效表决权股份总数的98.05%。

6.2郭彪当选为本公司第五届监事会非职工监事,其中同意股份78,611,744股,占本次会议有效表决权股份总数的98.05%。

以上建议已经2019年8月26日召开的第四届董事会第35次会议和第四届监事会第21次会议审议通过。

经证明,公司对会议通知中所列事项进行了现场记名投票和网上投票。根据投票结果,除第一项议案外,其他议案已被股东有效投票。会议表决程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的规定。本次临时股东大会的表决程序和结果合法有效。

4.股东在本次临时股东大会上没有提出新的提案。

V.结论性意见

经现场见证,我方律师确认本次股东特别会议的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果合法有效。

郭浩律师(上海)事务所

负责人:经办律师:

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李强,林震

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刘瑞光

2001年9月12日

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