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我省8个月端掉“套路贷”犯罪团伙40个

  时间:2019-11-25 13:15:33   来源:板江门户网站  点击:543 次  字号【

山西晚报(记者邢戈)省公安厅9月25日发布消息:今年前8个月,全省成功破获40个“常规贷款”犯罪团伙,其中包括7个涉嫌黑色犯罪的团伙。警方逮捕了433名嫌疑人,83人被刑事拘留,310人被捕,920起刑事案件被侦破,5.94亿元资产被扣押。

省公安厅刑事调查组组长介绍说,以私人贷款为幌子的“常规贷款”犯罪团伙,通常会诉诸软性暴力或暴力,如骚扰、纠缠、非法拘禁、敲诈勒索等。促使受害者签署虚假合同、膨胀债务、伪造资本流动、恶意制造“违约”等。近年来,全国范围内“日常贷款”违法犯罪活动频发。许多受害者一开始只有少量“贷款”,但在犯罪嫌疑人精心设计的“常规”下,他们很快就承担了“巨额债务”。为了讨债,“常规贷款”犯罪团伙往往伴随着暴力和软性暴力犯罪。为此,全国公安机关采取了一系列措施,坚决打击“日常贷款”违法犯罪活动,并将“日常贷款”列为专项打击犯罪的重点。

我省各级公安机关深入查处了“日常贷款”刑事案件,梳理了近五年来警方对所有“收债”的情况、民间贷款纠纷和关键人员的情况,从中可以发现“日常贷款”犯罪的线索。重新审视绑架、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪线索,发现一批“日常贷款”犯罪团伙;密切关注“日常贷款”违法犯罪“app R&D公司”、“第三方支付平台”、“债务催收公司”等上下游企业,坚决查处到底,深挖犯罪源头,拆除生态链,挤压犯罪空间,铲除犯罪土壤。公安部部署“云剑”行动后,我省各级公安机关依托山西公安大数据的强大功能,全面加强侦查、防范、打击和逮捕措施,坚决打击源头、链条和团伙,确保实现“四全”目标,关闭所有犯罪窝点,关闭所有贷款平台, 涉案资金全部被冻结,拉客团伙全部被消灭”,坚决遏制“日常借贷”犯罪高发。

省公安厅有关负责人表示:下一步,省内各级公安机关将继续把打击“日常贷款”犯罪作为打击犯罪专项斗争的重中之重。在此,警方提醒广大公众在面对网上贷款时要提高自我防范意识,不要相信“无息、无担保、无抵押”等虚假宣传,以免陷入“常规贷款”的陷阱,遭受财产损失和非法侵权。发现“日常贷款”犯罪线索的人可以随时通过110报警平台报警,并及时向公安机关揭露其犯罪行为。

典型案件

1晋中警方成功破获网络“日常贷款”犯罪集团

7月17日,晋中市公安局成功破获一个网上“日常贷款”犯罪团伙,抓获12名嫌疑人,缴获涉案资产1600多万元。

经过调查,犯罪嫌疑人张牟飞通过非法手段获得借款人的信息,精心策划并私下成立了一个组织,自称为金融贷款公司。他利用借款人急需用钱来周转,以私人贷款的名义借钱。随后,犯罪团伙成员利用行业规则和苛刻的条件作为说辞,迫使借款人砍头并扣除利息。与此同时,犯罪集团利用"阴阳合同"一再夸大合同金额,并以延期费和逾期费的名义强行向受害者收取高额费用。犯罪团伙成员还虚报账目,恶意堆积高额债务,任意认定借款人逾期未还,然后诉诸骚扰和侮辱等软暴力手段收取款项。一年多来,这个犯罪集团通过网上“日常贷款”业务赚了很多钱。经晋中警方调查,该犯罪集团通过其两个应用平台“借宝”和“今日借货”,借出9850多万元人民币,受害者超过600人。目前,此案正在进一步调查中。

2晋城灵川警方成功破获一个“常规贷款”黑社会组织

最近,晋城灵川县公安局成功摧毁了张谋超为首的“例行贷款”黑社会组织。破获诈骗、挑衅、非法拘禁、敲诈勒索等刑事案件52起,抓获犯罪嫌疑人13名,查处违法案件6起,查封营业场所1个,冻结涉案资金46.6万元,扣押涉案财产140多万元。

经调查,张谋超依托在灵川县注册的“灵川一龙信息咨询有限公司”,组织侄子张谋博、侄子李谋明等人组成分级犯罪组织。犯罪组织在信息咨询有限公司的掩护下,诱使受害者在办理贷款过程中签署“贷款”、“担保”、“抵押”等相关协议,并以各种借口收取高额探亲费。对于逾期借款人,犯罪团伙成员利用暴力、威胁等非法手段迫使受害人支付所谓的“探亲费、还贷费、逾期费、违约金、滞纳金”等,以达到非法侵占受害人财产的目的。此外,主要嫌疑人张谋超还多次教唆犯罪分子张纲·牟波等人采取非法拘禁等暴力手段,以及编辑、分发、印刷《支付与奖励通知书》等软性暴力手段,催促受害者贷款,造成了非常恶劣的社会影响。目前,包括张谋超、张谋博和李谋明在内的13名嫌疑人已被依法逮捕,案件现已移交检察机关起诉。

3长治泸州警方成功破获一个以“汽车贷款”为名的“日常贷款”犯罪集团

今年3月12日,长治市公安局泸州区分局以“汽车贷款”的名义成功破获了以杨慕冰等人为首的“日常贷款”犯罪团伙,一举抓获包括杨慕冰在内的12名嫌疑人,共冻结账户资金714万元。

经调查,自2016年起,嫌疑人杨慕冰以公司名义成立长治恒德润小额贷款有限公司,从事所谓的“汽车贷款”业务。在经营过程中,该公司利用受害人资金周转的迫切需要,要求受害人签署几份空白合同,并以违约赔偿金、保证金和所谓的“行为规则”为由拒绝向受害人提供合同。与此同时,犯罪团伙还制造虚假的银行流动和合同。受害者与他签订合同后,犯罪团伙成员武断地认定受害者违反了合同,并采取了软暴力措施,如挨家挨户胁迫、恐吓、电话骚扰等。索要欠款并强行赶走受害者的抵押车辆。从那以后,受害者的车辆在受害者不知情的情况下被出售。经过仔细调查,长治泸州警方于3月11日收网,抓获犯罪团伙12名成员。7月15日,该案移交长治市泸州区人民检察院审查起诉。

4运城中条山警方成功破获黄牟军领导的“日常贷款”犯罪集团

今年3月,运城市公安局中条山分局成功破获黄牟军为首的“日常贷款”犯罪集团,抓获黄牟军为首的10名犯罪分子。

2月28日,运城市公安局中条山分局接到省公安厅的指示。经过一个多月的秘密调查,它全面调查了犯罪集团的犯罪轨迹,掌握了大量的犯罪证据。据调查,2016年10月,嫌疑人黄慕军及其同学张慕军、高牟鹏在运城成立了运城洪欣汽车销售有限公司,从事“汽车贷款”业务,谋取非法利益。2017年6月,黄Moujun将陈某的“汽车管理公司”和“新上路公司”合并为洪欣公司,以扩大公司的规模和行业地位,从而赚大钱。自2017年1月以来,洪欣公司借助海通、新和、安财、商务部、强威等网络资金平台,利用客户的资金使用欲望,采取虚假宣传、利益分裂、债务膨胀、引诱客户签约、增加违约责任、签订空白单方面不平等合同等非法措施,任意认定对方“违约”,肆意从事非法车辆抵押贷款业务和扣押车辆等敲诈勒索活动。2017年1月至2018年4月,洪欣公司通过各种手段实施“日常贷款”犯罪,诈骗案件130多起,敲诈勒索案件97起,非法获利2400多万元。仅在安财,就有779人被诈骗,200多辆汽车被扣押。为了确保“日常贷款”犯罪活动的顺利进行,洪欣公司还在李某为首的贷款背面设立了“团队扣款”。当“车队”被非法扣押时,往往伴随着大量犯罪,如寻衅滋事、抢劫和强迫交易。目前,运城市公安局中条山分局已将黄牟军犯罪组织一案移交检察机关审查起诉。

5大同平城警方成功破获邓牟旭领导的“常规贷款”犯罪集团

近日,大同公安局平城分局成功破获以邓谋旭为首的“日常贷款”犯罪集团,抓获犯罪集团18名成员,破获60多起刑事案件,冻结涉案银行存款70万元。

2018年7月15日,受害者李某报告称,在向公司“第二次贷款”后,他无法支付高额利息。他被公司的几个人强迫带到大同等地的洗浴中心房间,被非法拘留约30小时,在此期间,他多次遭到殴打,并被迫还债。接到电话后,大同公安局平城分局立即组织精干的警察进行了调查。根据调查,涉嫌非法拘留罪犯的曹杨和郭首先被捕。与此同时,"第二贷款"公司没收了大量档案、电脑、谋杀武器和其他涉案物品。

经过调查,嫌疑人邓牟旭来自湖北恩施。自2017年以来,邓谋旭逃到山西大同,与犯罪嫌疑人张谋兰、曹谋、郭谋博、牟阳、张谋杰、李谋博等人一起作案。在私人贷款的伪装下,犯罪集团诱使受害者签署了一份虚构的贷款合同。当受害者无法"偿还"时,它使用暴力、威胁和其他手段向受害者或其亲属施加压力,以"收回债务",并逐步制定一项计划,非法占有受害者的财产。犯罪的一步是首先发行并张贴虚假宣传卡,以诱使需要贷款的客户向他们的公司借款。如果受害者有意愿并提供身份、房地产、车辆和工资等信息,受害者将被骗签署多份合同,形成一份虚构的贷款合同。受害者的银行卡支付后,所谓的推销员创造了虚假的银行流程。最后,当受害者无法“偿还”时,所谓的推销员首先威胁要要求付款,然后所谓的风力控制员(wind controller)来到受害者或其亲属面前,通过暴力、骚扰等威胁对受害者或其亲属施加压力。,并强行收取本金、利息和任意确定的高额罚款。与此同时,非法拘留、勒索和其他非法犯罪也肆意发生。自2017年以来,这个犯罪组织已经引诱了170多人进入“贷款”。因此,一些受害者承受着沉重的负担,给他们的生活带来困难。在“讨债”过程中,犯罪组织不仅以各种犯罪手段伤害“贷款人”,还肆意伤害“贷款人”的家庭成员、邻居和同事,给受害者带来痛苦,严重干扰他们的正常生活。迄今为止,此案仍在进一步调查中。

大同警方成功破获柴旭领导的“日常贷款”犯罪集团

日前,大同市公安局成功破获柴旭为首的“日常贷款”犯罪团伙,抓获19名嫌疑人,破获各类刑事案件19起,缴获现金21.87万元,冻结25个银行账户,冻结涉案资金234万元。

大同市公安局在调查中发现,犯罪嫌疑人柴某为了获得更大的经济利益,与犯罪嫌疑人徐某纠缠在一起,成立了一家陈正投资公司,专门从事“日常贷款”违法犯罪活动。这个犯罪集团专门针对急需资金的房地产开发商、私营企业家和自营家庭。它利用欺骗或胁迫来制造贷款,并通过“砍头”和“计息”贷款、屋顶贷款和银行空转账等手段来抬高借款人的债务。受害者无力偿还后,柴可欣命令徐等团伙成员对受害者采取非法拘禁等暴力手段,或者通过威胁、恐吓等软暴力手段恶意讨债、抢夺受害者财产。该犯罪组织以敲诈勒索、非法拘禁、挑衅等手段,在大同平城区和阳高区接连实施多起违法犯罪,严重干扰和扰乱本地区正常的生产经营秩序,造成了非常恶劣的社会影响。目前,此案已移交大同检察院审查起诉。

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